EPPO、未来型浄水器を使った160万ユーロの詐欺を解明

Ieri la Procura europea (EPPO) a Venezia (Italia)

昨日、ヴェネツィア（イタリア）の欧州検察庁（EPPO）は、EUの資金提供による未来の移動式水処理機械の開発に関する詐欺容疑の捜査で、160万ユーロを押収した。

この凍結命令は、「ウォーター・ディバイナー」というコード名で行われた集中調査の結果として発令された。この捜査は2020年に始まり、欧州連合に対する加重詐欺の疑いでイタリア国民3名と企業2社が対象となった。

問題となっているのは、太陽エネルギーを動力源とする移動式水処理装置を開発することを約束した新興企業で、遠隔地で水を浄化およびろ過する機能を備えているとされ、同時にインターネット接続とモバイル機器の充電ステーションも提供するという。

EU資金へのアクセスを確保するために発表された未来的な外観のプロトタイプは、発展途上国と後進国の国民にきれいな水、電気、インターネットサービスを提供しながら、自らエネルギーを生成できる自律型機械として宣伝された。地球の存在と持続可能性。

このプロジェクトは、研究革新プログラム「Horizon 2020」のほか、地域運営プログラムおよび欧州地域開発基金（ROP EDRF 2014/2020）から、EUから160万ユーロの拠出を受けました。

集められた証拠によると、約束にもかかわらず、水処理施設は決して完成せず、いわゆる「熱力学的機械」も稼働しなかった。容疑者らは、プロジェクトの失敗を隠蔽するため、欧州委員会に対し、虚偽の水分析結果を含め、プロジェクトの機能と進捗を証明する不正な保証を提供したと考えられている。

さらに、フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア地域のROP EDRF 2014/2020プログラムによって支払われた欧州連合基金11万3000ユーロへのアクセスを得るため、入札規則に違反し、虚偽の陳述を行った疑いも持たれている。

EU予算への損害を回復するため、ウーディネ裁判所の予備調査の判事は、ヴェネツィアのEPPOの要請を受けて、容疑者の金銭、金融資産、車両、株式の予防差し押さえを命じた。金額は160万ユーロ。

この命令には、すでに執行猶予中の「熱力学的機械」の試作品の押収が含まれており、マドリードとパリのEPPO事務所の協力を得て、ウディネのイタリア金融警察(Guardia di Finanza)によって昨日執行された。

この調査は、欧州詐欺防止局（OLAF）の報告書に端を発しており、OLAFはまず、加重詐欺の可能性がある2件のケースをEPPOに報告した。

さらに、このプロジェクトに関与したスペイン企業の財務管理は、同社がイタリアでの恒久的存在を宣言しなかったため、イタリア歳入当局への財政関税の支払いを回避したことを示している。また、主にイタリア国籍の従業員を国税当局に報告していなかった。

イタリアの管轄裁判所で有罪が証明されるまで、関係者全員は無罪と推定されます。

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